出口管制审计：你需要知道的

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出口管制审计的重点是确保您的组织在管理与出口活动有关的所有合规问题方面采取适当的措施. 审计对出口管制项目至关重要，因为它有助于发现合规方面的差距，并评估出口管制项目的影响...

了解各种限制派对名单

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要进行有意义的交易性出口合规流程，就不可能不碰到受限制方名单的字母汤. 以下是最可能出现的列表的概述以及它们的使用方式. 受影响的实体清单：出口、...

前首席执行官创造国际清算银行历史

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作者：丹尼尔·哈奇埃里克·贝尔德, Access USA 航运前首席执行官, 已经收到了有史以来最大的国际清算银行点球被强加于一个人吗. 这名居住在佛罗里达州的男子同意支付1700万美元，罪名是他故意违反了美国工业和安全局的规定。...

实施美国对古巴政策的修正案

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来源：11月9日生效的《环球app下载安装》, 2017, 工业和安全局（国际清算银行）修订了古巴的许可证政策以及出口和再出口到古巴的三种许可证例外的部分内容：许可证例外，礼品包裹和...

美国公司与中国中兴通讯分道扬镳

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2017年初，中国最大的电信公司同意向美国支付近9亿美元的罚款，此前该公司因非法向伊朗和朝鲜运送货物而认罪. 中兴通讯被控380项违反耳朵的行为，包括(1)共谋...

惠而浦欧洲有限公司（意大利）/惠而浦公司就涉嫌违反反抵制规定支付民事和解金

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作者：Ashleigh Foor（来源：Commerce/国际清算银行） 9月25日, 2017, 惠而浦欧洲有限公司（意大利）被控三项违反15 CFR 760的行为.第2(a)条，拒绝做生意，违反联邦法典第15卷第760条十项.2(d)，提供有关业务关系的信息...